Consiliul de Administraţie al S.C. Grantmetal S.A., societate comercială înregistrată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului la numărul J40/582/1991 din 19.02.1991, Cod de înregistrare fiscală: RO 456466 atribuit în data de 09.12.1992, cu sediul în Bucureşti, B-dul Constructorilor Nr. 16A, Sector 6 (denumită în continuare “SOCIETATEA”), convoacă  Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, la data de 06.12.2011 începând cu ora 9, la adresa: str. Mehadiei nr. 41, sector 6, Bucureşti – etaj 1, secretariat, pentru toţi acţionarii înregistraţi în  registrul acţionarilor la data de 25.11.2011 (data de referinţă), având urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1) Aprobarea mutării sediului societăţii la adresa: str. Mehadiei nr.41, sector 6, Bucureşti.

2) Aprobarea înfiinţării de sedii secundare, respectiv puncte de lucru, la adresele:

str. Mehadiei nr.43A, sector 6, Bucureşti ;

str. Mehadiei nr. 59, sector 6, Bucureşti ;

str. Ruşeţu nr. 2E, sector 6, Bucureşti ;

str. Ruşeţu nr. 12, sector 6, Bucureşti ;

str. Mehadiei nr.43, sector 6, Bucureşti.

3) Aprobarea vânzării de active din proprietatea societatii : teren în suprafaţă totală de 15.664 mp cu nr. Cadastral 2248/18 şi hală în suprafaţă de 6.731 mp situată pe acest teren.

4) Stabilirea datei de 22.12.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să beneficieze de drepturile decurgând din hotărârile acestei adunări generale extraordinare a acţionarilor, conform art. 238 alin. (1) din Legea 297/2004.

5) Mandatarea d-lui Cioacă Paul Dan, acţionar al S.C. Grantmetal S.A., să semneze documentele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de această adunare generală.

Accesul acţionarilor sau a reprezentanţilor acestora, îndreptăţiţi să participe la adunarea generală, se face în conformitate cu art. 243 din Legea 297/2004, a art.125 din Legea 31/1990 modificată şi completată şi a art.5, pct. 6, 7 şi 10 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. Fiecare acţionar înregistrat la data de referinţă are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepţia administratorilor, pe bază de procură specială, în calitate de reprezentant, pentru a participa şi a vota în numele său în cadrul adunării generale.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi şi de a prezenta proiecte de hotărâri, în conformitate cu art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute mai sus numai în scris (transmise prin servicii de curierat la secretariatul din str. Mehadiei nr. 41 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail a societatii, office@grantmetal.ro), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Începând cu data de 04.11.2011, documentele, materialele informative în legătură cu aspectele incluse pe ordinea de zi, precum şi procurile speciale, potrivit reglementărilor CNVM,  pot fi ridicate de acţionari  de la secretariatul din str. Mehadiei nr. 41, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 14,00-16,00. Informaţiile menţionate sunt disponibile şi pe site-ul societăţii, www.grantmetal.ro. Termenul limită de depunere a procurilor speciale este data de 05.12.2011, ora 11, la secretariatul din str. Mehadiei nr. 41.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale pentru desfăsurarea şedintei la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este convocată pentru a doua oară, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, în data de 07.12.2011.

Prezenta convocare anulează în totalitate pe cea înregistrată la Monitorul  Oficial sub nr. 2.267.479 din data de 17.10.2011 şi publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 3898 din data de 18.10.2011 şi în ziarul Bursa nr. 202 din data de 19.10.2011

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,

Mocanu Nicolae

Echipa Grantmetal SA